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Compliance e Combate ao Branqueamento de Capitais

Sobre o curso

Curso que proporciona as ferramentas jurídicas necessárias para uma resposta eficaz as solicitações técnico-jurídicas do mercado, bem como o fornecimento de elementos relativos a regulamentação jurídico-privada do sistema de combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.

Duração: 6 Meses

Módulos: 13

Regulamento do cursoVer o regulamento

N.º Módulos Docentes Título Contacto
1
Função do Compliance
Andrea Moreno
Mestre
amoreno.ibd@gmail.com
2
Sistemas de Controlo Interno
Andrea Moreno
Mestre
amoreno.ibd@gmail.com
3
Gestão de Risco
Claudino Buta
Mestre
claudino.buta@bancobai.ao
4
Ética e Responsabilidade Social das Instituições
José Octávio Serra Van-Dúnem
Doutor
otdunem@gmail.com
5
Noções de Corporate Governance
André André
Doutor
andrezemba@gmail.com
6
O Sistema de Prevensão e Repressão ao BC&FT
Ricardo João
Mestre
ricardo.jacinto.joao@gmail.com
7
Obrigações Combate ao BC&CFT
Elvis de Barros
Mestre
o.santos@legisveritas.org
8
Obrigações e Técnicas de BC&FT
Francisca de Brito
Mestre
tania.salomebrito@gmail.com
9
O Sistema de Avaliação da Conformidade e Combate ao BC/CFT
Oswaldo dos Santos
Pós-graduado
o.santos@legisveritas.org
10
Regime Penal e Transgressional
Benja Satula
Mestre
b.satula.cid@ucan.edu
11
Práticas Judiciárias e CBC/FT
Benja Satula
Mestre
b.satula.cid@ucan.edu
12
Políticas de Segurança e Gestão de Informação Confidencial
Gilberto Capeça
Doutor
gilbertocapessa@hotmail.com
13
Metodologia de Investigação Científica
Carlos Quete
Doutor
ketamayame1@hotmail.com

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