Compliance e Combate ao Branqueamento de Capitais
Sobre o curso
Curso que proporciona as ferramentas jurídicas necessárias para uma resposta eficaz as solicitações técnico-jurídicas do mercado, bem como o fornecimento de elementos relativos a regulamentação jurídico-privada do sistema de combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.
Duração: 6 Meses
Módulos: 13
Regulamento do curso: Ver o regulamento
| N.º | Módulos | Docentes | Título | Contacto |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Função do Compliance |
Andrea Moreno |
Mestre |
amoreno.ibd@gmail.com |
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2 |
Sistemas de Controlo Interno |
Andrea Moreno |
Mestre |
amoreno.ibd@gmail.com |
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3 |
Gestão de Risco |
Claudino Buta |
Mestre |
claudino.buta@bancobai.ao |
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4 |
Ética e Responsabilidade Social das Instituições |
José Octávio Serra Van-Dúnem |
Doutor |
otdunem@gmail.com |
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5 |
Noções de Corporate Governance |
André André |
Doutor |
andrezemba@gmail.com |
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6 |
O Sistema de Prevensão e Repressão ao BC&FT |
Ricardo João |
Mestre |
ricardo.jacinto.joao@gmail.com |
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7 |
Obrigações Combate ao BC&CFT |
Elvis de Barros |
Mestre |
o.santos@legisveritas.org |
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8 |
Obrigações e Técnicas de BC&FT |
Francisca de Brito |
Mestre |
tania.salomebrito@gmail.com |
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9 |
O Sistema de Avaliação da Conformidade e Combate ao BC/CFT |
Oswaldo dos Santos |
Pós-graduado |
o.santos@legisveritas.org |
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10 |
Regime Penal e Transgressional |
Benja Satula |
Mestre |
b.satula.cid@ucan.edu |
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11 |
Práticas Judiciárias e CBC/FT |
Benja Satula |
Mestre |
b.satula.cid@ucan.edu |
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12 |
Políticas de Segurança e Gestão de Informação Confidencial |
Gilberto Capeça |
Doutor |
gilbertocapessa@hotmail.com |
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13 |
Metodologia de Investigação Científica |
Carlos Quete |
Doutor |
ketamayame1@hotmail.com |
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